公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-013

证券代码：838278 证券简称：海光药业 主办券商：天风证券
天津海光药业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日，电话及邮
件方式
5.会议主持人：董事长杨继林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2019-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任徐占武先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津海光药业股份有限公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于全资子公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津海光药业股份有限公司全资子公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高立军、底偃鹏、王龙回避表决。董事高立军任天津长芦海晶集团有限公司副总经济师兼计划企管部部长、法律顾问室主任，董事底偃鹏任天津长芦海晶集团有限公司财务部部长，董事王龙任天津渤化资产经营管理有限公司副总经济师。

公告编号：2019-013

天津长芦海晶集团有限公司为公司控股股东。天津汉盐国际贸易有限公司与公司股东天津长芦海晶集团有限公司、天津渤化资产经营管理有限公司均受天津渤海化工集团有限责任公司直接或间接控制，属受同一母公司控制的关联企业。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津海光药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津海光药业股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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