公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-017

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

2024 年年度第二次权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

常州欧瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营情况、 资本公积情况，考虑公司未来持续发展，根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司拟进行 2024 年年度第二次权益分配，具体方案如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 3 月 7 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,989,065.41 元，母公司未分配利润为 20,251,916.87 元。母公司资本公积为 7,150,417.52 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 7,150,417.5 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 32,857,145 股，以应分配股数 32,857,145 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3.086956 股，以资本公积向参与分配的
股东以每 10 股转增 2.130435 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10
股转增 2.130435 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。
本次权益分派共预计派送红股 10,142,856 股，转增 7,000,001 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2024 年第一次年度权益分派以公司现有总股本 32,857,145 股为基数，向全

公告编号：2025-017

体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金，共计派发现金红利 1,642,857.25 元，已
于 2025 年 4 月 21 日委托中国结算北京分公司通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入股东资金账户。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大 投资者注意投资风险。
四、备查文件目录

1、《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

常州欧瑞电气股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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