公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-015

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周韧先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度第二次利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司

公告编号：2025-015

章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度第二次利润分配预案，具体内容详见同
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（http://www.neeq.com.cn）的 《2024 年年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名贾芹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司原董事周道义先生因身故不再担任公司董事之职，公司董事会拟提名贾芹女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

贾芹女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，并由
股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临

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时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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