公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-018

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

开会地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周韧先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案，已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事
会第九次会议审议通过，并于 4 月 29 日发布会议通知。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,857,145 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-018

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度第二次利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度第二次利润分配预案，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《2024 年年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于提名贾芹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事周道义先生因身故不再担任公司董事之职，公司董事会拟提名贾芹女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。 贾芹女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-018

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

贾芹 董事 就任 （2025）年 2025 年第一次临 审议通过
（5）月（14） 时股东会会议

日

四、备查文件

1、经与会股东签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

常州欧瑞电……
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