公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-023

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
开会地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周韧先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案，已经公司 2025 年 6 月 12 日召开的第三届董事
会第十次会议审议通过，并于 6 月 13 日发布会议通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,002 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-023

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

为扩大产能及提升订单交付能力，进一步增强市场竞争力，公司拟向政府购买土地，本次拟购置土地位于江苏省常州市常州西太湖科技产业园，地块四至范围为锦平路以东、长顺路以南、锦华路以西、长程路以北，土地面积约为 30 亩,土地用途为工业用地。工业用地基准价格为 68 万人民币/亩，总计金额约 2,040万元。此次项目资金来源于公司自有资金和自筹资金，若实际取得土地时工业用地基准价格有所调整，则按届时的法定价格为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件

1、经与会股东签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

常州欧瑞电气股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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