公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-029

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

2025 年度第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

开会地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周韧先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案，已经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事会
第十一次会议审议通过，并于 8 月 26 日发布会议通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,002 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-029

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于常州欧瑞电气股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名周韧、陈旭升、毛燕茹、彭勇、贾芹继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：

（1）审议通过周韧为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过陈旭升为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%
（3）审议通过毛燕茹为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%

（4）审议通过彭勇为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第

公告编号：2025-029

三次临时股东会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%

（5）审议通过贾芹为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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