公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-031
证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

常州欧瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第一次职工代表大
会于 2025 年 9月 16 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年8
月 26 日以书面方式向各位职工代表发出。会议应出席职工代表 5 人，实际出席和授权出席职工代表 5 人，会议由行政总监霍庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1、 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，现选举杨馨如女士为第四届监事会职工代表监事，该监事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举的非职工代表监事，共同组成第四届监事会，任 期自本会议决议审议通过之日至第四届监事会任期届满时止。该监事不存在被 列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在法律、法规和监管部门要求不得担 任监事的情形。

2、 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4、 提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-031
三、 备查文件目录
(一) 经与会职工代表签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》 。
特此公告。

常州欧瑞电气股份有限公司董事会
2025年9 月16 日

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