公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-027

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾晓霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定， 会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2025-027

规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并 发表审核意见如下：

1、董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司
章 程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各
项 规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的 情况， 公司及时公平的披露《2025 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、 完整地 反映了公司当期的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在
违 反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于常州欧瑞电气股份有限公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监 事会拟进行换届选举，监事会同意提名顾晓霞、丁敏继续担任第四届监事会非 职工代表监事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至第四 届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
2. 议案表决结果：

（1）提名顾晓霞为公司第四届监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起算。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名丁敏为公司第四届监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次

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临时股东会审议通过之日起算。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州欧瑞电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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