公告日期：2025-12-12

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条代表公司执行公司事务的董事
或者经理为公司的法定代表人。担任

法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条本章程所称高级管理人员是指员是指公司的副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、财务负责
财务总监。 人、董事会秘书（如有）和本章程规定
的其他人员。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式 作出决议，可以采用下列方式增加资增加资本：（一）公开发行股份；（二） 本：（一）公开发行股份；（二）向特定非公开发行股份；（三）向现有股东派 对象发行股份；（三）向现有股东派送送红股；（四）向特定对象定向增发股 红股（四）以公积金转增股本；法律、份；（五）以公积金转增股本；法律、 行政法规规定以及有关主管部门批准行政法规规定以及有关主管部门批准 的其他方式。
的其他方式。
第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可依照法津、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本程规定，收购本公司股份：（一）减少 章程的规定，收购本公司的股份：（一）公司注册资本；（二）与持有本公司股 减少公司注册资本；（二）与持有本公份的其他公司合并；（三）将股份用于 司股份的其他公司合并；（三）将股份员工持股计划或者股权激励；（四）股 用于员工持股计划或者股权激励；东因对股东会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合决议持异议，要求公司收购其股份。 并、分立决议持异议，要求公司收购其（五）将股份用于转换公司发行的可 股份。（五）将股份用于转换公司发行转换为股票的公司债券；（六）公司为 的可转换为股票的公司债券；（六）法维护公司价值及股东权益所必需； 律法规规定或者中国证监会、全国股（七）公司发行股份购买资产（包括构 转公司规定或审批同意的其他情形。
成重大资产重组情形），发行对象对标 除上述情形外，公司不得收购本公司的资产有业绩承诺，因标的资产未完 股份。
成业绩承诺，公司根据相关回购条款
回购发行对象所持股份；（八）公司实
施股权激励或员工持股计划，对行使
权益的条件有特别规定（如服务期限、
工作业绩等），因行使权益的条件未成
就（如激励对象提前离职、业绩未达标
等）、发生终止激励或员工持股计划情
形的，公司根据相关回购条款或有关
规定，回购激励对象或员工……
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