公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-010

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

常州欧瑞电气股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 10 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《常州欧瑞电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-003），经事后审核发现原公告披露内容存在错误，公司现进行更正。
一、更正前的具体内容

（一） 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1、 议案内容：公司拟于 2026 年 3 月 26 日上午 10:00 召开公司 2025 年年
度股东会。。

2、 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
二、更正后的具体内容

（一） 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1、 议案内容：我司拟于 2026 年 3 月 31 日上午 10:00 召开公司 2025 年年
度股东会。

2、 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2026-010

三、其他相关说明

除上述更正内容外，《常州欧瑞电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》的其他内容不变。更正后的《常州欧瑞电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》与本公告一并披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

常州欧瑞电气股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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