公告日期：2021-04-26

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838282 三惠建设 2021 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所李文君、柏德凡律师。
（七）会议地点

南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《南京三惠建设工程股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长惠强先生对公司 2020 年度董事会的工作做了具体的报告，并对2021 年董事会工作做了规划。
（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席周超代表监事会对 2020 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2021 年度监事会工作做了规划。
（四）审议《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
根据 2020 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，并对 2021 年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《南京三惠建设工程股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》
根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通（2021）证审字
第 1800009 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的未
分配利润为 17,595,290.08 元（母公司累计可供股东分配的未分配利润为19,151,193.31 元）。结合公司 2020 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数 69,912,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派送税前现金共计派送税前现金 6,991,200.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟将继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（……
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