公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-008

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025年 3 月 28 日审议并通过：

提名惠强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,588,000 股，占公司股本的 86.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名卜华宁先生为公司董事。任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁静女士为公司董事。任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000股，占公司股本的 0.017%，不是失信联合惩戒对象。

提名余东先生为公司董事。任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 252,000股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名季维程先生为公司董事。任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000股，占公司股本的 0.017%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2025-008

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年3 月 28 日审议并通过：

提名周超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000股，占公司股本的 0.017%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海雷先生为公司监事。任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,800股，占公司股本的 0.015%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐力先生为公司职工代表监事。任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

季维程，男，1990 年 06 月 21 日出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，2011
年 8 月 1 日至今，任南京三惠建设工程股份有限公司市场部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生

公告编号：2025-008

不利的影响。
三、备查文件

（一）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议……
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