公告日期：2025-04-29

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场召开方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838282 三惠建设 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（南京）事务所李文君、柏德凡律师。
（七）会议地点

南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。
（二）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

公司董事长惠强先生对公司 2024 年度董事会的工作做了具体的报告，并对2025 年董事会工作做了规划。
（三）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席周超先生对 2024 年
度监事会运营情况做了具体的报告，并对 2025 年度监事会的工作做了规划。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
根据 2024 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并对 2025 年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

2025 年，公司控股子公司江苏惠全新材料科技有限公司和全资子公司南京三惠钢结构制造有限公司、南京三惠玻璃制造有限公司拟向银行等金融机构借款，南京三惠建设工程股份有限公司无偿对其子公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过 5000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠强、惠佳群。（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2025）证审
字 21120029 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的
未分配利润为 7,564,208.49 元（母公司累计可供股东分配的未分配利润为10,442,151.06 元）。结合公司 2024 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟以权益分配时股权登记日的股本总数 69,912,000 股为基数，向全体股份按每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派送税前现金 2,097,360.00 ……
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