公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长惠强先生

6.会议列席人员：董监高

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《公司 2025

公告编号：2025-025

年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《南京三惠建设工程股份有限公司章程》的相关规定，特制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-029）。

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2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议相关
议案。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告……
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