公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-033

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司
Sanhui construction Company,公司持股比例为 80%，Win Construction 持股比
例为 20%，拟投资 2000 万人民币（最终投资总额以实际投资为准）。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 13 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司
设立控股子公司的议案》。董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事
5 名，实际出席董事 5 名。参与投票董事 5 名，表决结果为：同意 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司

公告编号：2025-033

股东会审议批准。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次计划在沙特阿拉伯国成立控股子公司，是为了满足公司发展需要，突破地域限制，实现市场扩张和全球化布局。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Win Construction

住所：沙特阿拉伯国，利雅得

注册地址：沙特阿拉伯国，利雅得

注册资本（沙币）：25,000

主营业务：无

法定代表人：无

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：Sanhui Construction Company

公告编号：2025-033

注册地址：沙特阿拉伯国，利雅得

主营业务：建筑幕墙、建筑装饰、建筑工程设计与施工，建筑材料的生产与销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

Win

现金 500 万人民币 20% 0
Construction
南京三惠建设

工程股份有限 现金 2000 万人民币 80% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，主要资金来源于自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟在沙特阿拉伯国成立控股子公司，公司持……
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