公告日期：2025-12-22

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

南京三惠建设工程股份有限公司定于2025 年12 月29 日召开2025 年第五次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-045。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 86.66%已发行
有表决权股份的股东惠强书面提交的关于增加股东会临时提案的函，提请在
2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第五次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,233,160.63 元，母公司未分配利润为 7,127,633.90 元，提议公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,292,080.00 元。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东惠强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东惠强提出的临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 9 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1

关于修订《公司章程》的

1 √

议案

关于修订《股东大会议事

2 √

规则》的议案

关于修订《董事会议事规

3 √

则》的议案

关于修订《监事会议事规

4 √

则》的议案

5 关于修订《对外投资管理 √

制度》的议案

关于修订《对外担保管理

6 √

制度》的议案

关于修订《关联交易管理

7 √

制度》的议案

关于公司 2025 年半年度权

8 √

益分派预案的议案

（一）审议关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。
（二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。