公告日期：2026-04-27

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场加电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票加电子通讯投标方式

（六）议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 09：00- 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838282 三惠建设 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（南京）事务所柏德凡、孔莹萍律师。
（八）公开征集股东投票权

南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年年度报告的议

1 √

案》

《关于公司 2025 年董事会工作报

2 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

3 告及 2026 年度财务预算报告的议 √

案》

《关于公司拟为子公司对外借款

提供担保及公司关联方拟为公司

4 √

和子公司对外借款提供担保的议

案》

《关于南京三惠建设工程股份有

5 限公司 2025 年度利润分配预案的 √

议案》

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司 2025 年监事会工作报

7 √

告的议案》

(一) 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报
告予以汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年年度报告》（公告……
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