公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-028

证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曾锐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司出资方式由现金出资变更为现金及股权和资产
出资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

2025 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外
投资设立全资子公司的议案》，决议设立全资子公司中科润蓝新材科技（沧州） 有限公司（以下简称“沧州润蓝”），出资方式为现金。为优化公司管理架构， 公司拟变更沧州润蓝出资方式为：以公司持有的全资子公司股权作价，其中全 资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司和中科润蓝水务（内蒙古）有限公司
100%的股权作价约 230 万元（以评估金额为准）；以专利出资约 700 万元（以
评估金额为准）,剩余为货币出资。本次变更后安徽润蓝水处理科技有限公司 和中科润蓝水务（内蒙古）有限公司变更为沧州润蓝的全资子公司。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需
提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有 限公司第四届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2025-028

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日

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