公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-035

证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：现场及电子通讯会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曾锐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟以售后回租方式开展融资租赁业务暨公司股东为公司提
供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-035

根据公司经营需要，公司拟将持有的一批账面价值不超过 600 万元的机器设备，以售后回租方式与中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额
度不超过 600 万元，期限 2 年 6 个月。由公司实际控制人曾锐及其配偶王海澜为
该笔融资业务提供连带责任保证担保。另外公司以与中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司签订的《神东煤炭乌兰木伦煤矿矿井水 24000m3/天氟化物达标治理系统专业化运营公开招标项目专业化服务合同》项目所产生的项目收益权及应收账款为该笔融资提供质押担保并与中关村科技租赁股份有限公司签署《项目收益权及应收账款质押合同》。

售后回租合作的具体条件与内容等，以双方最终签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

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