公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-039

证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-039

本次会议采用现场+通讯投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日上午 10:00。

2、预计会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838283 润蓝环保 2025 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于补充审议变更全资子公司出

1

资方式的议案

议案内容：

2025 年 2 月 21 日和 3 月 12 日，公司第四届董事会第二次会议和 2025 年第

公告编号：2025-039

二次临时股东会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；2025 年 5
月 23 日和 6 月 9 日，公司第四届董事会第四次会议和 2025 年第三次临时股东会
审议通过了《关于全资子公司出资方式由现金出资变更为现金及股权和资产出资的议案》。公司拟设立全资子公司中科润蓝新材科技（沧州）有限公司（以下简称“沧州润蓝”），出资方式为：以公司持有的全资子公司股权作价，其中全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司（以下简称“安徽润蓝”）和中科润蓝水务（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古润蓝”）100%的股权作价约 230 万元（以评估金额为准）；以专利出资约 700 万元（以评估金额为准），剩余为货币出资。
在沧州润蓝设立期间，公司因业务需要对安徽润蓝和内蒙古润蓝进行了注资。经天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司以资产基础法评估，以 2025
年 9 月 11 日为评估基准日，安徽润蓝和内蒙古润蓝 100%的股东权益评估价值分
别为 605.88 万元和 277.50 万元。基于评估结果，沧州润蓝出资方式变更为：以公司持有的全资子公司股权作价，其中全资子公司安徽润蓝和内蒙古润蓝 100%的股权作价约 883.38 万元，以货币出资 116.62 万元。

2025 年 9 月 26 日，……
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