公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-038

证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曾锐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更全资子公司出资方式的议案》
1.议案内容：

2025 年 2 月 21 日和 3 月 12 日，公司第四届董事会第二次会议和 2025 年第

公告编号：2025-038

二次临时股东会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；2025 年 5
月 23 日和 6 月 9 日，公司第四届董事会第四次会议和 2025 年第三次股东会审议
通过了《关于全资子公司出资方式由现金出资变更为现金及股权和资产出资的议案》。公司拟设立全资子公司中科润蓝新材科技（沧州）有限公司（以下简称“沧州润蓝”），出资方式为：以公司持有的全资子公司股权作价，其中全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司（以下简称“安徽润蓝”）和中科润蓝水务（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古润蓝”）100%的股权作价约 230 万元（以评估金额为准）；以专利出资约 700 万元（以评估金额为准），剩余为货币出资。

在沧州润蓝设立期间，公司因业务需要对安徽润蓝和内蒙古润蓝进行了注资。经天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司以资产基础法评估，以 2025
年 9 月 11 日为评估基准日，安徽润蓝和内蒙古润蓝 100%的股东权益评估价值分
别为 605.88 万元和 277.50 万元。基于评估结果，沧州润蓝出资方式变更为：以公司持有的全资子公司股权作价，其中全资子公司安徽润蓝和内蒙古润蓝 100%的股权作价约 883.38 万元，以货币出资 116.62 万元。

2025 年 9 月 26 日，公司完成了安徽润蓝和内蒙古润蓝的股权变更登记手续，
公司对沧州润蓝的股权和货币出资已完成。

因对外投资方式发生变更，现对上述投资进展进行补充审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述需
提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-038

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
董事会
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