公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-041

证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相 关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-041

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更全资子公司出资方式的议案》

1.议案内容：

2025 年 2 月 21 日和 3 月 12 日，公司第四届董事会第二次会议和 2025 年
公告编号：2025-039 第二次临时股东会审议通过了《关于对外投资设立全资子
公司的议案》；2025 年 5 月 23 日和 6 月 9 日，公司第四届董事会第四次会议
和 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于全资子公司出资方式由现金出 资变更为现金及股权和资产出资的议案》。公司拟设立全资子公司中科润蓝新 材科技（沧州）有限公司（以下简称“沧州润蓝”），出资方式为：以公司持有 的全资子公司股权作价，其中全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司（以下 简称“安徽润蓝”）和中科润蓝水务（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古
润蓝”）100%的股权作价约 230 万元（以评估金额为准）；以专利出资约 700 万
元（以评估金额为准），剩余为货币出资。

在沧州润蓝设立期间，公司因业务需要对安徽润蓝和内蒙古润蓝进行了注 资。经天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司以资产基础法评估，以 2025
年 9 月 11 日为评估基准日，安徽润蓝和内蒙古润蓝 100%的股东权益评估价值
分别为 605.88 万元和 277.50 万元。基于评估结果，沧州润蓝出资方式变更
为：以公司持有的全资子公司股权作价，其中全资子公司安徽润蓝和内蒙古润
蓝 100% 的股权作价约 883.38 万元，以货币出资 116.62 万元。

2025 年 9 月 26 日，公司完成了安徽润蓝和内蒙古润蓝的股权变更登记
手续， 公司对沧州润蓝的股权和货币出资已完成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-041

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

（一）《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
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