公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-026

证券代码：838284 证券简称：XD 时代华 主办券商：长江承销保荐
广州时代华商人才培训股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长鲁强

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股转系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号： 2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州时代华商人才培训股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
广州时代华商人才培训股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日

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