公告日期：2025-01-24

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第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长鲁强

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理汇报 2024 年度工作状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

公司聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》永证专字（2025）第 310001 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营规划，公司编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划、实际业务情况,公司 2024 年度拟不进行利
润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《使用自有闲置资金进行投资理财事宜》
1.议案内容：

授权公司董事会使用自有闲置资金 1.2 亿元滚动购买银行理财产品，经董事会审议通过并提交股东大会审议通过后授权公司董事长审批，由财务部门具体执行，授权有效期限自股东大会审议通过……
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