公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-019

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江承销保荐
广州时代华商人才培训股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数28,461,974 股，占公司有表决权股份总数的 86.7610%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-019

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更公司经营地址并修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟将住址由原来的 “广州市海珠区工业大道北 110 号 725 房”变更为
“广州市海珠区黄埔村北码头 28 号（具体以实际工商信息为准）”。 因上述调整，公司拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所为广州市海珠
区工业大道北 110 号 725 房，经营场所为广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号
501-610 房。”修订为“公司住所为广州市海珠区海珠区黄埔村北码头 28 号（具体以实际工商信息为 准 ）， 经 营场所为广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号501-610 房。”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,461,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州时代华商人才培训股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
广州时代华商人才培训股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日

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