公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-035

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江承销
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广州时代华商人才培训股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长鲁强

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州时代华商人才培训股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》

公告编号：2025-035

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广州时代华商人才培训股份有限公 司变更 2025 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟修订《公司
章程》条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股转系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中 部分条款进行修订：

1、《广州时代华商人才培训股份有限公司股东会议事规则》

公告编号：2025-035

2、《广州时代华商人才培训股份有限公司董事会议事规则》

3、《广州时代华商人才培训股份有限公司利润分配管理制度》

4、《广州时代华商人才培训股份有限公司关联交易管理制度》

5、《广州时代华商人才培训股份有限公司对外投资管理制度》

6、《广州时代华商人才培训股份有限公司对外担保管理制度》

7、《广州时代华商人才培训股份有限公司信息披露管理制度》

8、《广州时代华商人才培训股份有限公司投资者管理管理制度》

9、《广州时代华商人才培训股份有限公司承诺管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：
……
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