公告日期：2026-04-15

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江承销
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广州时代华商人才培训股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00-14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838284 时代华商 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（广州）律师事务所两名律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告议案 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

6 2025 年度利润分配方案 √

上述议案具体内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台发布的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭 证办理登记；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本 人身份证、股东身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办 理登记。

2.非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议 的，应出示本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代 理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人 证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.股东应当以书面形式委托代理人。授权委托书由委托自然人股东亲自签 署或非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自签署或其 书面授权的人士签署及加盖单位公章。代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。请拟参加会议的 人员在参会当天交回……
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