公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-002

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江承销
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第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开监事会的相关规定，本次监事会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》议案
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

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信息披 露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了 审核，并 发表审核意见如下：

1、2025 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。

2、 2025 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公
司的各项规定，真实地反映出公司此期间的经营管理和财务状况。未发现报告 所包含的信息存在不符合实际的情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年报编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制

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《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营规划，
公 司编制《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划、实际业务情况,公司 2025 年度拟进行利
润分配。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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