公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-016

证券代码：838287 证券简称：百欧森 主办券商：国信证券

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以电话方式发出

5.会议主持人：邬娅玲女士

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段及资本市场的计划路径，为降低公司运营成本，提高经

公告编号：2019-016

营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1.议案内容：

关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺就公司申请终止挂牌事宜，其本人及其指定第三方承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于2019年7月3日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议通过的议案。

详见公司于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会董事签字并加盖公章的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日……
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