公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-027

证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：民族证券
江西新卡奔科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李辉峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江西新卡奔科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于公司为关联方李辉峰提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-027

公司控股股东、实际控制人李辉峰拟向江西农村商业银行借款 300 万元，借给公司用于补充流动资金，公司拟为李辉峰的上述借款提供担保。

具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数
2,200,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李旭峰（与李辉峰系兄弟关系）、李辉峰、奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）（李辉峰担任执行事务合伙人）合计持有的 19,800,000 股需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江西新卡奔科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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