公告日期：2018-04-24

证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月18日09时30分

结束时间：2018年5月18日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 第1页共4页

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的江西豫章律师事务所的见证律师。

(七)会议地点

江西省奉新县工业园区1188号二楼公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；

2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》；

7、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容详见公司于2018年4月24日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-008），《江西新卡奔科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-009），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010），《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）、《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-012）、 第2页共4页

《关于江西新卡奔科技股份有限公司2017年度财务报告前期差错更

正的专项报告》（公告编号：2018-015）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。

(二)登记时间:2018年5月18日上午8:30至9:30

(三)登记地点:

江西省宜春市奉新工业园区1188号二楼公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：李旭峰

2、联系电话：0795-4433223

3、传真： 0795-4433222

4、联系地点：江西省宜春市奉新工业园区1188号二楼公司会议

室

(二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

(三)临时提案

第3页共4页

临时提案请于会议召开10日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
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