公告日期：2018-04-24

证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月5日以书面形式通知了全体董事，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事列席本次会议。

本次会议由公司董事长李辉峰召集并主持，本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事认真审议并以记名投票方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为勤信审字【2018】第0561号的2017年度审计报告，公司根据法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了2017年年度报告及摘要，详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江西新卡奔科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及《江西新卡奔科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

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2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2017年度进行了总结及下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》。

2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对 2017 年度进行了总结及下一年度工作规划等，向董事会汇报了《2017年度总经理工作报告》。

2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2017年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

第2页共4页

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配。

2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的……
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