公告日期：2017-10-30

公告编号： 2017-045

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证券代码： 838292 证券简称： 新卡奔 主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司

职工代表监事暨监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定，公司 2017 年第二

次职工代表大会于 2017 年 10 月 30 日审议并通过：选举刘文增为公

司职工代表监事， 公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 10 月 30

日审议并通过： 选举刘文增为监事会主席。前述任职期限均自相应会

议审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次职工代表大会召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，

实际到会职工代表 20 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，

会议由徐和生主持。

以上决议表决情况为：

20 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次监事会召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监

事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由刘文增主

持。

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以上决议表决情况为：

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事暨监事会主席刘文增持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0.00%。

刘文增，男， 1981 年 3 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居

留权， 本科学历。 2004 年 6 月至 2011 年 11 月，于东莞杉杉电池材

料有限公司担任制造、工程、技术部长； 2011 年 12 月至 2016 年 7

月，于东莞凯欣电池材料有限公司担任行政、制造、工程、技术部长；

2016 年 8 月至今于公司任负极事业部总监。

经核查， 刘文增不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原职工代表监事徐和生先生因到退休年龄辞去了职工代表监

事及监事会主席职务。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公

司召开 2017 年第二次职工代表大会选举刘文增先生为公司新任职

工代表监事，并召开第一届监事会第五次会议选举刘文增先生为公

司新任监事会主席。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

徐和生先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，

且监事会主席职务空缺， 此次职工代表大会选举刘文增先生为公司新

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任职工代表监事， 监事会选举刘文增先生为公司新任监事会主席， 是

基于公司规范治理的要求，使公司监事会成员人数符合《公司法》和

《公司章程》规定人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

上述任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于完善

公司治理。

三、 备查文件

1、 《江西新卡奔科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》；

2、《江西新卡奔科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日

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