公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-036

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证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李辉峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》、《江西新卡奔科技股份有限公司章程》及《股东

大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。

公告编号：2017-036

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(一)审议通过《关于公司申请银行借款并由关联方提供担保

的议案》

1.议案内容

2016 年 8 月 25 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新

支行签署《借款合同》（合同编号：36006890100216080011 ），借入

一年期流动资金贷款 200 万元，公司共同实际控制人、董事李辉峰及

李旭峰、李辉峰妻子高烨、新余君泽投资有限公司、奉新秉源管理咨

询合伙企业（有限合伙）作为共同保证人与中国邮政储蓄银行股份有

限公司奉新支行签订《保证合同》（合同编号： 36006890100916080011

号），为公司提供连带责任保证，担保债权最高余额为 200 万元，期

限为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 24 日。因此笔贷款即将到期，

公司拟进行续贷，贷款金额仍为 200 万元，担保方式不变。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

鉴于公司全部 4 名股东李辉峰、李旭峰、奉新秉源管理咨询合伙

企业（有限合伙）、新余君泽投资有限公司均为本议案关联方，不存

在损害其他股东利益的情形，本议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司 2017 年

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第二次临时股东大会决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日

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