公告日期：2018-05-21

证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李辉峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江西新卡奔科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为勤信审字【2018】第0561号的2017年度审计报告，公司根据法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了2017年年度报告及摘要，详情见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江西新卡奔科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及《江西新卡奔科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2017年度进

行了总结及下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对 2017年度进

行了总结及下一年度工作规划等，由监事会主席代表监事会汇报《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数22,0……
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