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公告日期：2017-08-16
公告编号： 2017-033
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证券代码： 838292 证券简称： 新卡奔 主办券商：方正证券
江西新卡奔科技股份有限公司
关联担保公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2017 年 3 月 27 日，公司与中国建设银行股份有限公司奉新支行
签署了《人民币流动资金贷款合同》（合同编号为： XC(2017)002），
借款金额为人民币 700 万元， 借款期限为 12 个月，自 2017 年 3 月
27 日至 2018 年 3 月 26 日止。 共同实际控制人、董事李辉峰及李旭
峰、 李辉峰妻子高烨、 股东新余君泽投资有限公司、奉新秉源管理咨
询合伙企业（有限合伙） 为本笔贷款提供连带责任保证担保。
2017 年 3 月 30 日，公司与中国农业银行股份有限公司奉新县支
行签署了《流动资金借款合同》（合同编号:36010120170000883），
借款金额为人民币 400 万元，借款期限为一年， 自 2017 年 3 月 30 日
至 2018 年 3 月 29 日止，公司共同实际控制人、董事李辉峰及李旭峰
与李辉峰妻子高烨为本笔贷款提供连带责任保证担保。
(二)关联方关系概述
公告编号： 2017-033
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李辉峰为公司共同实际控制人之一，担任公司董事长、总经理，
持有公司 41.5%股份；李旭峰为公司共同实际控制人之一，担任公
司董事、董事会秘书，持有公司 40%股份；高烨为李辉峰妻子；新
余君泽投资有限公司持有公司 10%股份；奉新秉源管理咨询合伙企
业（有限合伙）持有公司 8.5%股份。因此，本次交易构成了关联交
易。
(三)表决和审议情况
前述交易在发生时均未能及时审议。 2017年8月15日，公司第一
届董事会第十次会议对上述关联交易进行了补充审议，具体情况如
下：
1、《 关于补充审议向中国建设银行股份有限公司奉新支行借款
700万元并由关联方提供担保的议案》， 表决结果： 董事李辉峰、 李
旭峰、周俊为关联董事需回避表决，导致非关联董事人数不足3人，
根据《公司章程》及《公司法》之相关规定，该议案直接提交股东
大会审议。
2、《关于补充审议向中国农业银行股份有限公司奉新县支行借
款400万元并由关联方提供担保的议案》，关联董事李辉峰、李旭峰
回避表决， 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。本
议案尚需提交股东大会审议通过。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易无需经有关部门的批准。
二、 关联方介绍
公告编号： 2017-033
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(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
李辉峰 浙江省宁海县跃龙街道
中山中路****** - -
李旭峰 浙江省宁海县跃龙街道
中山中路****** - -
高烨 浙江省宁海县跃龙街道
中山中路****** - -
新余君泽投资有
限公司
江西省新余市渝水区劳
动北路 42 号（新余市仙
来区管委会）
有限责任公司 周俊
奉新秉源管理咨
询合伙企业（有限
合伙）
江西省宜春市奉新县工
业园区 有限合伙企业 李辉峰
(二)关联关系
李辉峰为公司共同实际控制人之一，担任公司董事长、总经理，
持有公司 41.5%股份；李旭峰为公司共同实际控制人之一，担任公
司董事、董事会秘书，持有公司 40%股份；高烨为李辉峰妻子；新
余君泽投资有限公司持有公司 10%股份；奉新秉源管理咨询合伙企
业（有限合伙）持有公司 8.5%股份。
三、 交易协议的主要内容
2017 年 3 月 27 日，公司与中国建设银行股份有限公司奉新支行
签署了《人民币流动资金贷款合同》（合同编号为： XC(2017)002），
借款金额为人民币 700 万元，借款期限为 12 个月，自 2017 年 3 月
27 日至 2018 年 3 月 26 日止。共同实际控制人、董事李辉峰及李旭
峰、李辉峰妻子高烨、股东新余君泽投资有限公司、奉新秉源管理咨
询合伙企业（有限合伙） 为本笔贷款提供连带责任保证担保。
2017 年 3 月 30 日，公司与中国农业银行股份有限公司奉新县支
公告编号： 2017-033
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行签署了《流动资金借款合同》（合同编号： 36010120170000883），
借款金额为人民币 400 万元，借款期限为一年，自 20……
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