公告日期：2018-01-23

证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。

1、公司预计在2018年度向银行贷款和开具承兑汇票，并由公司

实际控制人、董事长、总经理李辉峰及其配偶高烨、实际控制人、董事、董事会秘书李旭峰、股东新余君泽投资有限公司、股东奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）中的全部或部分主体为公司无偿提供额度不超过5000万元人民币的抵押、保证、质押等方式的担保（或反担保）。

2、因公司经营发展需要，拟于2018年2月至12月向李辉峰借

入资金累计不超过人民币50,000,000.00元，对前述借款李辉峰均不

向公司收取利息。

(二)关联方关系概述

李辉峰为公司共同实际控制人之一，担任公司董事长、总经理，持有公司41.5%股份；李旭峰为公司共同实际控制人之一，担任公司董事、董事会秘书，持有公司40%股份；高烨为李辉峰妻子；新

余君泽投资有限公司持有公司10%股份；奉新秉源管理咨询合伙企

业（有限合伙）持有公司8.5%股份。以上预计交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

对于前述预计关联担保，公司于2018年1月23日召开第一届董

事会第十二次会议，审议了《关于预计2018年度日常性关联担保的

议案》，董事李辉峰、李旭峰为本次关联交易对手方，董事周俊为新余君泽投资有限公司第一大股东及法定代表人。鉴于李辉峰、李旭峰、周俊为关联董事需回避表决，导致非关联董事人数不足3人；根据《公司法》之相关规定，上述议案直接提交2018年第一次临时股东大会审议。

对于前述预计关联借款，公司于2018年1月23日召开第一届董

事会第十二次会议，审议通过《关于预计2018年度日常性关联借款

的议案》，董事李辉峰为本次关联交易对手方，董事李旭峰与李辉峰为兄弟关系，前述两名董事回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李辉峰 浙江省宁海县跃龙街道 - -

中山中路******

李旭峰 浙江省宁海县跃龙街道 - -

中山中路******

高烨 浙江省宁海县跃龙街道 - -

中山中路******

新余君泽投资有 江西省新余市渝水区劳

限公司 动北路42号（新余市仙 有限责任公司 周俊

来区管委会）

奉新秉源管理咨 江西省宜春市奉新县工

询合伙企业（有限 业园区 有限合伙企业 李辉峰

合伙）

(二)关联关系

李辉峰为公司共同实际控制人之一，担任公司董事长、总经理，持有公司41.5%股份；李旭峰为公司共同实际控制人之一，担任公司董事、董事会秘书，持有公司40%股份；高烨为李辉峰妻子；新余君泽投资有限公司持有公司10%股份；奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司8.5%股份。

三、交易协议的主要内容

公司预计在2018年度向银行贷款和开具承兑汇票，并由公司实

际控制人、董事长、总经理李辉峰及其配偶高烨、实际控制人、董事、董事会秘书李旭峰、股东新余君泽投资有限公司、股东奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）中的全部或部分主体为公司无偿提供额度不超过50……
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