公告日期：2017-10-25

公告编号： 2017-042

1 / 3

证券代码： 838292 证券简称： 新卡奔 主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 10 日上午 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 11 月 10 日上午 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合

《中华人民共和国公司法》、《 江西新卡奔科技股份有限公司章程》

及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或

履行其他程序。

公告编号： 2017-042

2 / 3

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 31 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点： 江西省宜春市奉新县奉新工业园区公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《 关于公司申请银行借款并由关联方提供担保的议案》 ；

（二）审议《 关于提名帅鹿鹿任公司第一届董事会董事的议案》 。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《 第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：

2017-040）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自

然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、

委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

户卡和持股凭证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应

出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东

公告编号： 2017-042

3 / 3

(二)登记时间: 2017 年 11 月 10 日上午 08 时 00 分-09 时 00 分

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址： 江西省宜春市奉新县奉新工业园区

联系人： 李旭峰

联系电话： 0795-4433223

(二)会议费用： 自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至董事会

五、 备查文件目录

《 江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日

账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人

身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单

位营业执照复印件，股东账户卡。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。