公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-047

证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临

时股东大会于2017年11月10日审议并通过：

任命帅鹿鹿为公司董事，任职期限自2017年第四次临时股东大

会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开16日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

4人，持有公司股份22,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由

董事长李辉峰主持。

以上决议表决情况为：

同意股数22,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，

弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00 %。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-047

该任命董事帅鹿鹿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

帅鹿鹿，男，中国国籍，1989年02月出生，无境外永久居留权，

高中学历。2007年04月至2007年12月，于大金空调有限公司上海

分公司担任售后部技工； 2008年01月至2014年03月，于上海薄

海制冷设备有限公司担任技术部经理，2014年04月至2017年02月

自由职业；2017年03月至今，于江西新卡奔科技股份有限公司担任

采购部采购员。

经核查，帅鹿鹿不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原董事刘怀信因个人原因辞去董事的职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举帅鹿鹿先生为公司新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

刘怀信先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，此次董事会选举帅鹿鹿先生为公司新董事，是基于公司规范治理的要求，使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司2017年

第四次临时股东大会会议决议》

公告编号：2017-047

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2017年11月10日

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