公告日期：2018-04-24

证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江西新卡奔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月23日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知于2018年4月5日以书面通知形式提交全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席刘文增主持，会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经监事认真审议，以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对2017 年度进行了总结及下一年度工作规划等，由监事会主席代表监事会汇报《2017年度监事会工作报告》。

2.表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布 第1页共4页

的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2017年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2017年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2017年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中

小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案将由董事会提交股东大会审议。

2.表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2017年度财务决算报告》。

2.表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 第2页共4页

年度财务预算报告》。

2.表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配。

2.表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-012）及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为勤信专字【2018】第0501号的《关于江西新卡奔科技股份有限公司2017年度财务报告前期差错更正的专项报告》（公告编号：……
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