公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-005

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：国投证券
北京般若企业策划股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838293 般若股份 2025 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案
公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推进公司持续稳定发展，公司董事会拟提名王强、纪维、魏丁、杨雪、李丽为公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至公司股东大会召开前仍需履行董事职责。
公司第四届董事会董事候选人王强、纪维、魏丁、杨雪、李丽均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，上述董事候选人为董事适当人选。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》的议案
公司第三届监事会任期于 2025 年 3 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为保证公司监事会的正常运行，

公告编号：2025-005

推进公司持续稳定发展，公司监事会提名王娜、廉洁为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举。公司第四届监事会任期三年，自公司临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第四届监事会届满之日止，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

公司第四届监事会监事候选人王娜、廉洁均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

职工代表监事将通过公司职工代表大会民主选举产生，不在本次会议表决。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单……
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