公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-037

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：国投证券
北京般若企业策划股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,253,291 股，占公司有表决权股份总数的 82.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-037

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事及董事会秘书列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资
产负债表中归属于母公司所有者权益合计（未经审计）为-295,617.07 元，未分配利润（未经审计）为-15,997,280.16 元，股本为 5,150,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一且净资产首次出现负值。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,253,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

1、经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司2025第二次临时股东会决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会
2025 年 9 月 4 日

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