公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-027

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：国投证券
北京般若企业策划股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王冉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议已提前通知全体监事，符合《公司章程》的相关规定。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《2025 年半年度报告》，详见公司于 2025

公告编号：2025-027

年 8 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

经审核，监事会认为：

（1）《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实地反映出公司当期经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定行为。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日

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