公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-039

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：国投证券
北京般若企业策划股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王强

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向银行机构申请贷款》

公告编号：2025-039

1.议案内容：

为保证公司日常经营，补充公司经营流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请贷款，预计贷款金额300 万元人民币，具体金额以银行最终批贷为准。该笔贷款由北京亦庄国际融资担保有限公司进行担保，公司法定代表人王强夫妇无偿提供连带责任担保。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

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