公告日期：2026-04-22

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：国投证券
北京般若企业策划股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838293 般若股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所文新祥、吕文华律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度监事会工作报告 √

3 公司2025年度报告及2025年度报 √

告摘要

4 公司 2025 年度财务决算报告 √

5 公司 2026 年度财务预算报告 √

6 续聘公司 2026 年度审计机构 √

关于公司未弥补亏损超实收股本

7 √

总额且净资产为负的议案

董事会关于公司 2025 年度财务报

告被出具带持续经营重大不确定

8 √

性段落的无保留意见的专项说明

的议案

监事会对董事会关于 2025 年度财

务报告被出具带持续经营重大不

9 √

确定性段落的无保留意见的专项

说明的意见的议案

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（2026-002）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东……
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