公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-023

证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：广州证券

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 董事会召开情况

（一） 召开情况

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条：本章程所称高级管理人员第十条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、营是指公司的总经理、副总经理、营

公告编号：2019-023

运总监、财务负责人。 运总监、财务负责人、董事会秘书。

第九十三条：公司信息披露负责人第九十三条：公司董事会秘书具体具体负责公司投资者关系管理工负责公司投资者关系管理工作。作。

第一百二十四条：公司设总经理1第一百二十四条：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；设副总名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。经理若干名，由董事会聘任或解公司总经理、副总经理、财务负责聘。公司总经理、副总经理、财务

人为公司高级管理人员。 负责人、营运总监、董事会秘书为

公司高级管理人员。

第一百三十三条：信息披露负责人第一百三十三条：董事会秘书负责负责公司信息披露事务，应依法披公司信息披露事务，应依法披露公

露公司定期报告和临时报告。 司定期报告和临时报告。

第一百三十四条：公司应当制定投第一百三十四条：公司应当制定投资者关系管理制度，由信息披露负资者关系管理制度，由董事会秘书责人具体负责公司投资者关系管理具体负责公司投资者关系管理工

工作。 作。

第一百七十条：公司董事会应当制 第一百七十条：公司董事会应当制定及审议信息披露事务管理制度， 定及审议信息披露事务管理制度，并及时向全国中小企业股份转让系 并及时向全国中小企业股份转让

统有限公司报备并披露。 系统有限公司报备并披露。

如信息披露负责人离职无人接 如董事会秘书离职无人接替

公告编号：2019-023

替或因故不能履行职责时，公司董 或因故不能履行职责时，公司董事事会应及时指定一名董事或高级管 会应及时指定一名董事或高级管理人员负责信息披露事务并披露。 理人员负责信息披露事务并披露。

公司应当披露的定期报告包括 公司应当披露的定期报告包

年度报告、半年度报告，公司应当 括年度报告、半年度报告，公司应在每个会计年度结束之日起四个月 当在每个会计年度结束之日起四内编制并披露年度报告，在每个会 个月内编制并披露年度报告，在每计年度的上半年结束之日起两个月 个会计年度的上半年结束之日起

内披露半年度报告。 两个月内披露半年度报告。

公司年度报告中的财务报告必 公司年度报告中的财务报告

须经具有证券、期货相关业务资格 必须经具有证券、期货相关业务资的会计师事务所审计。公司不得随 格的会计师事务所审计。公司不得意变更会计师事务所，如确需变更 随意变更会计师事务所，如确需变的，应当由董事会审议后提交股东 更的，应当由董事会审议后提交股大会审议。公司董事会应当确保公 东大会审议。公司董事会应当确保

司定期报告按时披露。 公司定期报告按时披露。

董事会因故无法对定期……
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