
公告日期:2019-04-23
证券代码:838295 证券简称:浔沣轨道 主办券商:广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以通信及
电话方式发出。
5.会议主持人:花家碧
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过以下议案:
(一) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案详情请参看公司同日公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程和董事会议事规则的规定,将公司2018年度总经理工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程和董事会议事规则的规定,将公司2018年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2018年度财务决算》议案
1.议案内容:
根据公司章程和董事会议事规则的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司2019年度财务预算》议案
1.议案内容:
根据公司章程和董事会议事规则的规定,将公司2019年度财务
预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司章程和董事会议事规则的规定,将公司2018年度利润分配预案予以汇报。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,公司所有者权益为104,211,771.21元,未分配利润为29,823,040.25元,盈余公积金为2,789,910.12元,资本公积为16,543,820.84元。2018年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
提议于2019年5月13日在公司会议室召开2018年年度股东大会,议案详情请参看公司同日公告的《2018年年度股东大会通知的公告》。2.议案表……
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