
公告日期:2019-04-23
证券代码:838295 证券简称:浔沣轨道 主办券商:广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以通信及
电话方式发出。
5.会议主持人:朱媛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过以下议案:
(一) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
议案根据法律、法规和公司章程的规定,由监事长代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案详情请参看公司同日公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
公司监事会在全面了解和审核公司2018年年度报告及其摘要后,认为:
(1)公司2018年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。在提出本意见前,未
发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程和监事会议事规则的规定,将公司2018年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2018年度财务决算》议案
1.议案内容:
根据公司章程和监事会议事规则的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2019年度财务预算》议案
1.议案内容:
根据公司章程和监事会议事规则的规定,将公司2019年度财务
预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司章程和监事会议事规则的规定,将公司2018年度利润分配预案予以汇报。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,公司所有者权益为104,211,771.21元,未分配利润为29,823,040.25元,盈余公积金为2,789,910.12元,资本公积为16,543,820.84元。2018年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
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