公告日期：2019-05-14

证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：广州证券

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：广州市从化区鳌头镇龙星工业区广州浔沣轨道交通科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：花家碧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数55,055,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司2019年4月23日公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数55,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数55,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数55,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

（四） 审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司2018年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数55,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数55,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数55,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

（七） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，将公司2018年度利润

分配预案予以……
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