公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-033

证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：万联证券

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：花家碧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-033

（一） 审议通过《关于公司拟申请银行贷款》议案
1.议案内容：

公司目前正处于业务发展阶段，资金需求量大，为满足业务经营的需求，公司拟向商业银行申请贷款，预计金额不超过人民币6000万元。本次贷款预计将由关联方花家碧、任亚民提供连带责任担保，上述关联担保事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）及《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-004）。

具体贷款事宜以银行签署的正式合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 5,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案关联股东花家碧、任亚民、广州汇科投资管理合伙企业(有限合伙) (该合伙企业股东为花家碧、任亚民)回避表决。
三、 备查文件目录
《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-033

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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